Молдавский олигарх Илан Шор, основатель одноименной пророссийской партии, после своего побега в Россию создал сеть из четырех компаний, занимающуюся обходом антироссийских санкций, показало расследование RISE Молдова. Сам он находится под санкциями ЕС и США, а также объявлен в международный розыск по обвинениям в коррупции.
Эти четыре фирмы позволяют российскому бизнесу присутствовать на международных рынках, несмотря на ограничения и предоставляют возможность вести расчеты, получать кредиты, займы, услуги по администрированию платежных систем и так далее.
Самой важной из них является A7, 51% акций которой владеет Шор, а остальные принадлежат российскому Промсвязьбанку, находящемуся под санкциями. Другие компании из этой схемы — это дочерние А71 и А7-Agent SRL и ООО «Таймфинанс», штаб-квартира которой находится в Москва-Сити.
С помощью этих компаний ведутся попытки создания платежной платформы, которая будет проводить трансграничные платежи с минимальными рисками блокировки.
Ранее стало известно, что Россия перевела более $15 млн на счета 130 тысяч граждан Молдовы через «мафиозную» сеть Илана Шора, чтобы те проголосовали против вступления страны в ЕС на грядущем референдуме.
